证券代码：003020            证券简称：立方制药       公告编号：2023-044

             合肥立方制药股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2023年4月

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会 的通

知》(公告编号：2023-039)。公司第五届董事会第七次会议决定于2023年5月8日下午

   一、召开会议的基本情况

   公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022年年 度股 东大会

的议案》。

部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等规定。

   （1）现场会议召开时间：2023年5月8日（星期一）下午14:30；

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月8日9:15-15:00。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场

会议；

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以 在网络

投票的时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出

现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截至2023年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出

席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

                                      备注

提案编码                   提案名称         该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投

票提案

     《关于调整公司董事长薪酬的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议通过；议案3已经公司2023年4月17日召开的第五届监事会第六次会议审议 通过；

议案4、6、7已经独立董事发表有关独立意见。具体内容详见公司2023年4月18日在

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以

外的其他股东。

表决权的三分之二以上通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议的 股东（或

股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

   三、现场会议登记方法

   （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡和委

托人身份证复印件办理登记手续。

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办 理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、 法定代表

人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

   （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以

送 达 本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在2023年 4月27 日17 ：30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至

zqb@lifeon.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

   （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

函以到达公司的时间为准。

   信函请寄：安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层，联系人：张 园园，

电话：0551-65350370（信封请注明“股东大会”）

   电子邮箱：zqb@lifeon.cn

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的

具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

                                  合肥立方制药股份有限公司

                                         董事会

   附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

午13:00－15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

）上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“

深交所投资者服务密码” 。具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     附件二：

                          授权委托书

       兹委托         代表本人（单位）出席合肥立方制药股份有限公司2022年

年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事 项进

行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

       委托人对受托人的表决指示如下：

                                       备注      同意 反对弃权

提案

                   提案名称               该列打勾的栏

编码

                                       目可以投票

非累积投票提案

       《2022年度利润分配及资本公积 金 转 增 股 本 预

       案》

       《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的

       议案》

       委托人姓名或名称：

       委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

       委托人持股数量：

       委托人股东账户号码：

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

       委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

       委托人签名（或盖章）：

       附注：

用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

章，法定代表人需签字。

进行表决。

法定代表人签字。

  附件三：

                合肥立方制药股份有限公司

自然人股东姓名/

法人股东名称

自然人股东身份证

                     法人股东法定代

号 码 / 法 人 股东统

                     表人姓名

一社会信用代码

股东账户号码               持股数量

出席会议人员

                     是否委托

姓名

代理人姓名                代理人身份证号

（如适用）                码（如适用）

联系电话                 电子邮件

传真号码                 邮政编码

联系地址

附注：

之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

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